Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Общества – 16 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – «24» мая 2023 года
2.3. Форма проведения заседания: заочное голосование.
2.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «24» мая 2023 года в 12.00 (время местное).
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2022 год, сроках, форме и порядку выплаты, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве по итогам 2022 года годового Общего собрания акционеров Общества, утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2023 г. и определении размера оплаты его услуг.
2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, связанные с вопросами повестки дня Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – «обыкновенные акции»), акции привилегированные именные бездокументарные (далее – «привилегированные акции»).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации:
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-31979-D от 17.05.1994 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-31979-D 17.05.1994 г.
Изменение регистрационного номера выпуска ценных бумаг эмитента (присвоение нового государственного регистрационного номера выпускам от 17.05.1994 г.): от 22.05.2009 г. – для привилегированных акций; от 26.05.2009 г. – для обыкновенных акций).
2.7. Формулировки решений по вопросам, поставленных на голосование:
По вопросу № 1 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу № 2 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 294 093 854,77 рублей следующим образом:
- 14 704 692,74 рублей (5% от чистой прибыли) направить в резервный фонд Общества;
- 10 001 756,40 рублей (3,4 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2022 год.
Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2022 год оставить нераспределенной.
По вопросу № 3 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
«Объявить дивиденды по акциям Общества за 2022 год:
- в размере 199 рублей 60 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию;
- в размере 199 рублей 60 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «16» июля 2023 года.
Определить срок выплаты дивидендов: выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее «28» июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «18» августа 2023 года».
По вопросу № 4 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
Созвать по итогам 2022 года годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования «29» июня 2023 года с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудитора Общества.
Утвердить:
- форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на проведение 29 июня 2023 г.;
- форму и текст информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2023 г.
Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gtng.ru в срок, не позднее за 21 (двадцать одного) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (не позднее 07 июня 2023 г. включительно).
Бюллетени для голосования в соответствии с п. 12.12.2. устава Общества направить простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2023 года.
Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: не позднее 28 июня 2023 года (включительно).
Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанной даты, в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества за 2022 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г. (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
4) Заключение аудитора Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года»);
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);
8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудитора Общества»);
9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
10) Заключение службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.
Определить порядок предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «09» июня 2023 года по «28» июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41).
Уполномочить, в соответствии с п. 12.10.2 устава Общества, в случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества, осуществить функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества – Директора филиала - управляющего директора Общества Ответчикова В.Н., либо в случае его отсутствия, иное лицо – представителя управляющей организации Общества, функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества уполномочить осуществить корпоративного секретаря Общества – Нугаеву Н.В.
Поручить регистратору Общества – АО «Сервис - Реестр» (Тюменский филиал) выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 5 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудит-Сервис» (ИНН: 7203350691, ОГРН: 1157232027127, ОРНЗ 11506036588).
Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Аудит-Сервис» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Варианты голосования по вопросам, поставленным на голосования:
ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор филиала - управляющий директор ПАО "Гипротюменнефтегаз" В.Н. Ответчиков
3.2. Дата: 16.05.2023